揭秘“财神国际”诈骗集团：两名中国籍成员的犯罪经历与自我救赎
季倩伶律师
时间：2024-05-10
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导读：诈骗案例......
在数字时代的浪潮下，互联网技术的迅猛发展给我们的生活带来了便利，然而，与此同时，网络犯罪也愈发猖獗。而由宁夏西吉县人民法院审理的一起跨境电信诈骗案引发了广泛关注。本案涉及两名中国籍被告人谢某和陈某，他们在缅甸加入名为“财神国际”的诈骗集团，通过操控恶意程序骗取中国大陆地区居民的财物。让我们深入剖析这起案件，揭示网络诈骗的套路，并探讨如何防范此类犯罪。
一、案件背景与事实
2019年3月起，“财神国际”诈骗集团在缅甸勐波县设立据点，利用探探、陌陌、Soul、微信、QQ等互联网通信工具，通过恶意程序“腾讯竞技”“腾讯理财”“腾讯掌上宝”等平台诱骗中国大陆居民进行充值投注。这些程序表面上看起来是正规的投资理财平台，但实际上是由犯罪集团操控的诈骗工具。一旦受害者投入资金，犯罪集团便通过后台操控，使受害者无法提现或遭受巨大损失。
谢某和陈某分别于2020年4月加入该诈骗集团。谢某担任超越队组长，负责招募和管理组员，而陈某则在冲锋组担任组员。两人在犯罪集团中扮演了重要角色，参与了大量诈骗活动。然而，在犯罪集团的影响下，他们逐渐认识到自己的错误，并产生了回国自首的想法。
二、自我救赎与认罪认罚
在谢某和陈某的内心深处，对于自己所犯的罪行感到深深的忏悔。他们开始积极寻求回国自首的机会，并主动配合警方的调查工作。谢某不仅自己回国自首，还成功劝返了其他滞留缅北的人员，为警方提供了重要线索。陈某也在母亲的帮助下联系到吉水县公安局文峰派出所，商议回国投案事宜。
在审判阶段，谢某和陈某均表现出了认罪认罚的态度。他们主动退缴了部分或全部违法所得，并积极配合警方追缴剩余赃款。这些行为得到了法院的认可，并在判决中给予了相应的从轻或减轻处罚。
三、案件启示与防范建议
提高警惕：面对网络诈骗犯罪，我们要时刻保持警惕，不轻信陌生人的投资建议或理财平台。在投资前，务必进行充分的调查和了解，确保所选平台安全可靠。
保护个人信息：我们要时刻注意保护自己的个人信息，避免泄露给不法分子。不要随意将个人信息提供给陌生人或不明来源的网站，以免被诈骗集团利用。
增强法律意识：了解相关法律法规和司法解释，增强自己的法律意识和防范能力。在面对可疑情况时，要及时向警方报案并配合调查工作。
加强国际合作：跨国电信诈骗已成为全球性的犯罪问题，需要加强国际合作和信息共享，共同打击网络犯罪活动。
总之，网络诈骗犯罪严重危害了人民群众的财产安全和社会稳定。我们要提高警惕、增强法律意识、加强国际合作，共同构建一个安全、和谐的网络环境。同时，我们也要关注那些曾经犯错但愿意改过自新的人，给予他们改过自新的机会和帮助。
季倩伶律师
浙江 - 宁波
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